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棋牌游戏赚钱:开公司进行“套路贷”:数万人卷入 涉案金额4亿余元

时间:2019/6/3 16:33:53  作者:J245网  来源:  查看:22  评论:0
内容摘要:  使用各种软暴力手段催讨虚高“债款”,涉案金额达4亿余元,致2名被害人因不堪压力选择了自杀……5月30日,这起由绍兴市检察院依法提起公诉的陈某展等17人恶势力犯罪集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息罪一案在绍兴市中级法院开庭审理。  《每日经济新闻》记者注意到,仅在绍兴市人...
  应用各类软暴力手段催讨虚高“债款”,涉案金额达4亿余元,致2名被害人因不堪压力选择了自杀……5月30日,这起由绍兴市审查院依法提起公诉的陈某展等17人恶势力犯罪集团涉嫌欺骗、敲诈勒索、侵犯公民小我信息罪一案在绍兴市中级法院开庭审理。

  《每日经济新闻》记者留意到,仅在绍兴市国民审查院以“套路贷”为关键信息进行检索就有10篇文章。业内人士对记者表示,套路贷的常见类型有六种:基本型、车贷类、房贷类、校园贷、裸贷、收集贷。

  涉案金额4亿余元

  起诉书指控,2016年3月,被告人陈某展注册成立浙江感恩投资信息咨询有限公司,陆续招募被告人曹某东、蔡某曼及潘某余等人担负公司审核部、话务部、财务部负责人,被告人虞某丹、陈某昊、杨某妹、陈某鑫等工资放款财务人员。在2018年1月该公司内部还成立催收部,由被告人何某生、吴某彪担负催收部组长,并招募曹某卫、陈某、李某泉等为催收人员强行索债。至此,慢慢形成以陈某展为重要分子,曹某东、蔡某曼、何某生、吴某彪等工资重要成员,话务部、审核部、财务部、催收部等部门成员组成的恶势力犯罪集团。各成员之间分工明确,合营严密,合营实施欺骗、敲诈勒索、侵犯公民小我信息等犯罪活动,为非作恶,欺负庶民,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。

  经查明,陈某展等人经由过程以收集推广、中介介绍、购买公民小我信息等方法获取“客户资本”后,公司话务部、审核部以“无典质、秒下款”等为诱饵吸引他人注册,并以需要审核身份真实性为由,骗取他人小我信息,为后续催收做好准备。随后,应用被害人急于用钱的心理,在未周全介绍“借贷”协议细则的情况下,以“押金”、“公司规矩”等来由要求被害人在收集平台签订虚高电子“借贷”协议,并扣除首期“利息”后再将借钱发放给被害人。之后经由过程短期内支付高额“利息”、“展期”、提高“借钱”额度等方法赓续恶意垒高被害人“债务”,骗取对方交付家当。对于过期未还款人员,则由催收部介入。根据被害人借钱时供给的手机号码、通讯录联系人、身份证照片等小我信息,经由过程电话或微信辱骂、威胁、恐吓、发送附有被害人头像的淫秽、侮辱短信或图片等方法,向被害人或其亲友施压索债。

  据指控,该犯罪集团共骗取6万多名被害人共计国民币2.9亿余元,向4.3万多名被害人强行索要资金1.4亿余元,并购买公民小我信息20余万条用于犯罪,造成浩瀚被害人正常家庭、生活秩序受到影响,个中梁某某服毒自杀身亡,董某某跳楼自杀致伤。

  审查官受理此案后,经由过程细致审查发明,公安机关仅以该犯罪集团收取的8000余万元“收益”为涉案金额,但综合全案分析该犯罪集团还以“过期费”、“展期费”、“押金”等多个名目骗取被害人资金,经由过程调取转账凭证、聊天记录等证据,还原事实全貌,最终确定涉案金额达4亿余元。

  借钱人应准确评估自身还款能力 选择合法平台贷款

  《每日经济新闻》记者在绍兴市国民审查院以“套路贷”为关键信息进行检索就有10篇文章。去年4月的一则通知布告显示,19件涉黑涉恶“套路贷”刑事案件赞成逮捕87名犯罪嫌疑人。


  业内人士表示,“套路贷”是对以不法占领为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”、“典质”、“担保”等相关协议,经由过程虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方法形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁或者采用暴力、威胁以及其他手段不法占领被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。常见类型包括基本型、车贷类、房贷类、校园贷、裸贷、收集贷等六种。

  据懂得,规避套路贷可以从以下几方面入手:首先,借钱人应准确评估自身还款能力,选择合法平台贷款,审核对方天资和信誉,不要盲目寻找不正规公司贷款。其次,仔细阅读合同条目,套路贷的合同平日存在霸王条目和讹诈,发明问题及时指出和纠正,特别留意合同中关于利息、过期费用、“包管金”等的介绍,假如放贷人提出签订虚高借贷合同,借钱人应当予以拒绝,同时,妥善保存贷款证据。最后,对暴力催收零容忍,假如发生出借方对借钱方按时履约设置各种障碍,迫使不得不使违约情形发生,需要保存证据及时告知,需要时报警处理。

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